合同贷款诈骗立案标准(一般处罚)

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online_moderator 爱卡网小编手机认证 实名认证 发表于 2020-5-31 09:13:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
合同金额达到多少可以构成诈骗罪?
根据《刑法》第二百二十四条规定,合同罪是以非法占有为目的,在签订、履同过程中,骗取对方当事人,数额较大的行为,构成此罪的,处三年以下有期或者拘役,并处或者单处罚金。
  所谓数额较大,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  (1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

  (2)单位直接负责的主管和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
贷款诈骗罪的立案标准
【五年以上十年以下有期徒刑量刑格】
(一)贷款诈骗4万元以上不足5万元,具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:
⑴为骗取贷款,向银行或金融机构人员行贿,数额较大的;
⑵挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;
⑶隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
⑷提供虚假担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;
⑸假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
(二)贷款诈骗5万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加3 500元,刑期增加一个月;每增加第一项规定情形之一,刑期增加六个月。
【十年以上有期徒刑量刑格】
(一)贷款诈骗16万元以上不足20万元,具有下列情形之一的,认定有“其他特别严重情节”。贷款诈骗16万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加4 000元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加一年:
⑴为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额巨大的;
⑵携带贷款逃跑的;
⑶使用贷款进行犯罪活动的。
(二)贷款诈骗20万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加前项情形之一,刑期增加一年。
如何区分贷款诈骗罪与合同诈骗罪

1、概念和内容:

贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的犯罪行为。

2、侵犯客体不同

贷款诈骗罪侵犯的客体主要是国家对银行贷款的管理制度;合同诈骗罪侵犯的客体主要是经济合同管理秩序。

3、犯罪对象不同

贷款诈骗罪的犯罪对象是银行贷款;合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事人的财物。

4、主体不同

单位可以成为合同诈骗罪的主体,但不能成为贷款诈骗罪的主体。

5、发生合不同

合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中;而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。

扩展资料:

贷款诈骗罪法律处罚:

一般处罚

自然人犯本罪的,没收财产。

情节严重

所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节,则是指下列情节之一者:

(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额较大的;

(2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;

(3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;

(4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;

(5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。

情节特别严重

所谓情节特别严重,是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》,前者即数额特别巨大,是指贷款诈骗数额在20万元以上的。后者即情节特别严重情节,是指下列情节之一者:

(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的;

(2)携带贷款逃跑的;

(3)使用贷款进行犯罪活动的。

合同诈骗罪法律处罚:

1、自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条之规定追究刑事责任。

参考资料:-贷款诈骗罪

参考资料:-合同诈骗罪


贷款诈骗罪的立案标准是怎样的,怎么量刑处罚
一、贷款诈骗罪案标准

以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。

二、贷款诈骗罪的量刑标准

(一)五年以下有期徒刑、拘役法定基准刑参照点

贷款诈骗1万元以上不满1.4万元的,为拘役刑;1.4万元的,为有期徒刑六个月;每增加600元,刑期增加一个月。

(二)五年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点

1、贷款诈骗达4万元,并具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”,处有期徒刑五年;4万元以上不足5万元部分,每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:

(1)为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的;

(2)挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;

(3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;

(4)提供虚假担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;

(5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。

2、贷款诈骗5万元的,为有期徒刑五年;每增加3500元,刑期增加一个月;每增加第一项规定情形之一,刑期增加六个月。

(三)十年以上有期徒刑法定基准刑参照点

1、贷款诈骗达16万元以上,并具有下列情形之一的,认定有“其他特别严重情节”,处有期徒刑十年;16万元以上不足20万元部分,每增加4000元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加一年:

(1)为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额巨大的;

(2)携带贷款逃跑的;

(3)使用贷款进行犯罪活动的。

2、贷款诈骗20万元的,为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加前项情形之一,刑期增加一年。
什么是合同贷款诈骗罪
合同贷款诈骗罪~严格说叫骗贷罪。这种情况就是做假资料进行贷款,实际自己根本没有能力归还贷款,贷款以后也不是用于生产经营,而是用于消费挥霍。这样就是骗贷罪
合同诈骗罪与贷款诈骗罪有哪些区别

您好,贷款诈与诈骗罪,从概念及内容上都有明显的区别:

贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,使用虚构事实、隐相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的犯罪行为。

贷款诈骗罪与合同诈骗罪,具体区别有以下几点:

(1)侵犯客体不同。尽管两者都侵犯复杂客体,都包括侵犯财产所有权,但贷款诈骗罪侵犯的客体主要是国家对银行贷管理制度,而合同诈骗罪侵犯的客体主要是经济合同管理秩序,因而两罪分属刑法第三章的第五节与第八节;

(2)犯罪对象不同。贷款诈骗罪的犯罪对象是银行贷款,而合同诈骗罪的犯罪对象是对方当事财物;

(3)主体不同。单位可以成为合同诈骗罪的主体,但不能成为贷款诈骗罪的主体。

如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。


合同诈骗罪和贷款诈骗罪量刑标准 金额多少会立案?
【1】合同诈骗案标准是5千元。诈骗案立案标准是3千元。
【2】根据人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件标准的规定》的有关规定,

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,
涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
【3】最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、
元至十万元以上、五十万元以上的,
应当分别认定为刑法第二百六十六条规“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

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