网贷天眼每周聚焦：陆金所赴美上市正式启程北京一P2P提前全额兑付

爱卡网小编 · 发表于 2022-8-22 12:20:00

在经历数次发售传言以后，中国北京时间10月8日，平安保险(601318)控股子公司、金融业科技独角兽陆金所控股宣布向美国证监会SEC首次公开提交F-1文档。依据先前销售市场传言的20亿至30亿美金融资额，陆金所控股今起成美股至今最大的一个互联网金融IPO。
9月30日，众信金融则在官方微博发布公告称，自2020年8月28日《众信金融转型发展小额贷及提早全额的兑付的公告》发出后，截止到9月30日提早兑付工作中已圆满完成，资产均准时到帐。
贷罗盘每星期对焦，带大家一同回望这周的新闻热点。
一、监管动态：监管政策9家P2P平台高管回岗互金发布第四十九批失信人员名单
150人！深圳市互金发布第四十九批失信人员名单
9月28日，深圳市金融互联网研究会对外发布了第四十九批失信被执行公示名单，本次名册共150人入选。深圳市互金表明，此次研究会失信惩戒公示期限为7个工作日左右，若以上名册里的贷款人有异议，请将相关佐证材料在公示期间内发送到指定的电子邮箱。【详细信息】
湖南省对52家交易中心进行期限清理整顿！包含各种文交所、电子盘
前不久，湖南地方金融监督管理局官网显示，湖南互联网技术金融的风险专项整治工作领导小组办公室发布公告称决定对52家一部分没经审核设立金融交易所（名册附后，没有正在进行中风险处置的重点整治目标）进行期限清理整顿。在期限内未从新审批的机构，按不通过审核处理。【详细信息】
重磅消息！监管政策9家P2P平台高管回岗借款方速去申报债权
9月29日，北京海淀区网络贷款行业风险性应急处置工作领导小组则在官方微博发布公告，规定包含猫猫金服等在内9家P2P平台的借款方在期限内申报债权，与此同时依规规定这9家平台的有关高管马上回岗。【详细信息】
二、平台广播：陆金所美国上市宣布启航北京一P2P提早全额的兑付
重磅消息官方宣布！陆金所美国上市宣布启航 P2P上半年度末总量478亿
在经历数次发售传言以后，中国北京时间10月8日，平安保险控股子公司、金融业科技独角兽陆金所控股宣布向美国证监会SEC首次公开提交F-1文档。依据先前销售市场传言的20亿至30亿美金融资额，陆金所控股今起成美股至今最大的一个互联网金融IPO。【详细信息】
关心！团贷网、玖富、红岭创投、爱钱进最新动向
最近，有关互金平台动态的不断引发关注。伴随着网络贷款平台最终“大限”的日益临近，互金平台的市场出清还在加快开展。因此，贷罗盘依据公开信息及新闻媒体相关报道，整理了团贷网、玖富、红岭创投、爱钱进的最新消息状况。【详细信息】
北京一P2P平台最新消息：已提早全额的兑付提示投资者立即取现
9月30日，众信金融则在官方微博发布有关平台提早全额的兑付进行及账户资金取现的。依据公示，自2020年8月28日《众信金融转型发展小额贷及提早全额的兑付的公告》发出后，截止到9月30日提早兑付工作中已圆满完成，资产均准时到帐，并建议投资者立即取现。【详细信息】
凤凰智信发布公告：有关最近不实信息及资金回笼长期不的现象
10月3日信息，凤凰智信在官微上发布关于平台最近状况的申明。凤凰智信表明，现阶段，在网络上出现很多对于凤凰金融、凤凰智信的谣言与不实信息，对广大外借客户导致了恐慌情绪，对平台正常运作形成了不良影响。【详细信息】
一P2P发布兑付数据信息：当月可兑付314万余元未兑付本钱近21.6亿人民币
10月9日，新新贷取缔工作组向社会公布了最新兑付数据信息，截至2020年10月8日，新新贷未兑付本钱为215,995.17万余元，可用作此次兑付总金额为314万余元。依据新新贷公告内容表明，截至2020年9月5日，新新贷未兑付本钱216,422.46万余元，2020年9月6日兑付本钱217万余元。【详细信息】
三、难题平台归纳：六家立案侦查平台重大进展
上海一平台涉非吸案重大进展：追讨现钱3亿余元 48人被移送起诉
前不久，上海公安局虹口大队对外开放通告合星金控非吸案最新消息状况。现阶段，公安部门已相继对90名涉案工作人员依规采用刑事强制措施。在其中，公安部门已经将尤某凯、张某地等48名犯罪嫌疑人依规移送检察机关移送起诉。【详细信息】
深圳一立案侦查P2P重大进展：高管被限制出境有关侵权人需期限退缴脏款
前不久，深圳公安局福田分局对外开放通告安联资本因涉嫌非吸案最新消息，高管等已被警方边控，有关非法集资行为人需退缴脏款。依据通告信息表明，警察于7月30日对安联资本以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。公安局已读取涉案资产账户流水，并雇用第三方司法审计机构对涉案交易流水开展司法审计。【详细信息】
上海一非吸案重大进展：15人被采取强制措施追讨涉案资产170多万元
前不久，上海公安局浦东分局对外开放通告上海市荟翠股权基金管理有限公司（下称“荟翠企业”）因涉嫌非法吸收公众存款案进行依法查处。现阶段，公安部门对此 “荟翠企业”控股股东凡某、市场销售首席总裁缪某等15名犯罪嫌疑人依规采用刑事强制措施。【详细信息】
深圳市又一立案侦查平台最新消息：已总共冻结资产1679万余元
9月29日，深圳公安局南山分局则在官方微博发布公告，对外开放通告P2P平台巨涟金融非吸案最新案件进度。依据通告，警察通过对涉案金融机构账户资金展开分析，梳理出与巨涟金融平台往来的谢某陵、林某文、吴某、张某胜、孙某等5人银行帐户，并依法对它进行冻洁，总共冻结资产1678.98万余元。【详细信息】
杭州市又一立案侦查平台重大进展：法人代表已被逮捕查冻资产3.13亿人民币
前不久，杭州市公安局高新园区(滨江区)大队则在官方微博发布公告，公布了P2P平台“泰然金融”非吸案最新消息。现阶段已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采用刑事强制措施，在其中，浙江省小泰科技公司法人代表吴某某已涉嫌非法吸收公众存款罪经杭州市滨江区检察院准许，由我局执行逮捕；总计查冻银行帐户2015个、资产3.13亿人民币(主要包含西安银行(600928,股票吧)小泰账户内资产1.01亿人民币)、查封房产153套、个股59只(包括企业所持有的国外IFresh个股)、股份7家、扣留车子32辆。【详细信息】
深圳一非吸企业重大进展：实际控制人被执行逮捕全国各地借款方可报警
前不久，深圳公安局深圳罗湖大队对外开放通报了关于深圳澳中伊芙琳商贸有限公司因涉嫌非法吸收公众存款案最新消息。依据通告信息表明，警察对此该企业控股股东游宝平采用刑事强制措施，经深圳罗湖区检察院准许，游宝平已经被执行逮捕。【详细信息】
四、大佬见解： P2P落下帷幕续篇 15家P2P何去何从？
P2P落下帷幕续篇：平台高管的刑事法律风险和资产回收
现实生活中，已经有不少平台被刑事立案，包含得到知名投资机构投资的项目、或者早就在金融市场上市，如爱钱进、微贷网、积木盒子、团贷网等平台。除此之外，大部分不可以刚度兑付借款方外借资产并未被立案侦查的平台，正面临着随时随地被司法部门刑事立案追究责任的法律纠纷。【详细信息】
15家P2P何去何从？
P2P领域最遗憾，便是在以往十几年的发展里，没有看到一家真正意义上大佬；讽刺的是，那也是P2P最幸运的区域。将来也会有P2P吗？【详细信息】

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