“今借到”、“天天管家”、“世纪钱柜”诈骗2400余万！

爱卡网总监 · 发表于 2020-2-29 17:07:09

涉嫌诈骗2400余万元！丽水一“套路贷”恶势力犯罪集团33人被提起公诉
转至浙江检察

近日，丽水市莲都区人民检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，对以李某、毛某、周某为首的“套路贷”恶势力犯罪集团33名被告人依法提起公诉。

案件经过

2018年6月，李某、毛某、周某商议经营网贷平台，非法从事网络放贷活动。他们注册“丽武服装店”等皮包公司，用于经营“今借到”、“中达管家”、“天天管家”、“世纪钱柜”等网贷平台。

该犯罪集团分工明确、配合严密，话务组、财务组、催收组环环相扣。他们先以购买的方式非法获得公民个人信息作为“客户流量”，再由吴某为组长的话务组员工根据获取的非法信息进行电话联系，以“低门槛”、“无抵押”、“立即贷”等宣传语诱骗被害人借款，同时要求被害人上传手机通讯录、通话记录等个人信息，为后续催收做好准备。

紧接着，财务组与被害人签订电子协议，通过先行扣除比例高达30%的“平台费用”、头尾叠加续期费用等手段不断垒高被害人债务。在借款逾期后，由财务组通过电话、短信及微信轰炸、发送ps图片等方式对借款人或亲朋好友施压、滋扰、威胁，迫使借款人支付高额利息、续期费、逾期费等。

若财务组无法完成催收，由王某等人组成的催收组会根据前期收集的信息向借款人员及其亲友进一步催收。

2018年6月至2019年4月期间，“今借到”、“天天管家”、“世纪钱柜”平台诈骗金额人民币2400余万元，约2万人次向该集团经营的网贷平台贷款并遭受非法侵害。