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标题: 网贷平台爱投资涉嫌非法吸存被查(网贷公司被抓什么下场?) [打印本页]

作者: 爱卡网小编    时间: 2021-5-29 10:43
标题: 网贷平台爱投资涉嫌非法吸存被查(网贷公司被抓什么下场?)
不知道诈骗案好破吗??

 

那么多金融诈骗案例 投资者的钱都要回来了没有?


各类金融诈骗案例频频爆发,无数投资者损失惨重。但凡不幸“踩雷”,投资者必然会踏上一段艰辛的维权之路,然而“抱团取暖”的效果如何,那些被骗取的资金最终能讨回多少呢?融360盘点了近来在行业内比较有影响力的欺诈事件以及最新进展。

  一、泛亚“日金宝


”案件:12月才公布正式立案


  2015年4月开始,泛亚兑付危机持续发酵,到9月份全面爆发,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。事件的起因是投资者都投资了泛亚贵金属交易所旗下名叫“日金宝”的一款活期理财产品,T+0,年化收益高达14%。然而实际上这是一个旁氏骗局,用中国话来解释就是“拆东墙补西墙”,简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  12月22日,也就是危机出现之后经过大半年的时间,昆明市人民政府发布《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》,通报显示,昆明市公安机关已依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司立案侦查,相关工作正在进行中。

  至于案件什么时候正式结束,投资者什么时候要回钱那就难说了。至今泛亚案件受害人仍然在苦苦等待,在泛亚的贴吧里仍然充满着各种维权之声。

  二、e租宝涉嫌非法集资近400亿元:初期立案侦查阶段

  2015年12月初网贷平台e租宝突然被查,12月8日网站停止登录及一切业务操作。1月11日晚,深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息,已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司,涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。财新网从知情人士处获悉,,e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元,牵涉投资人近80万元。

  如果情况属实,e租宝非法集资400亿元,然而却只查封资产150亿元,那另外250亿元是否意味着打水漂了?由于该事件处于初期立案侦查阶段,也许投资者现在除了耐心等待之外并没有其它更好的办法。

  三、石家庄工行储户300万元失踪:工行称无责任

  石家庄一储户在资金掮客的介绍之下于2014年4月在工商银行存了300万元,存款利率高达8%,但是2015年4月他拿着密封好的存折、银行卡来银行取款,却发现300万元存款不翼而飞,而信封里的U盾也被银行告知是假的。工行则表示自己没有责任。

  实际上大部分银行存款失踪的案件均是“贴息存款”惹的祸,一般是资金掮客与银行内部员工暗自勾结,将客户的钱挪作他用或是直接卷款而逃。银行一般都会把责任推得一干二净,要么说是员工个人行为,要么说员工已离职,能主动承担责任的少之甚少。这些案例爆发之后很少有下文,储户要想追回自己的钱要经过重重关卡,即使最终拿回也只是部分存款。

  四、集资诈骗受害者赢官司:8年没补偿,多人含恨离世

  2007年,一宗非法集资诈骗案以随机拨打推销电话、在报纸上刊登理财广告、客户间相互介绍等方式开始。参与诈骗的人员以银行同期存款利息3倍的回报为诱饵,欺骗大量客户将巨额资金投入所谓的“典当行融资”、“新建雷允上连锁店”、“购买长沙地块”等项目,骗取了1.33亿元,案件由中融-博达-南普三家公司主导。

  2009年,这起造成近500名客户被骗的“中融-博达-南普”集资诈骗案在上海市第二中级人民法院开庭公审。经过近两年的侦查,涉案的5名嫌疑人被分别以集资诈骗罪、诈骗罪和非法经营罪。然而,从案件爆发至今,虽然官司已经打赢了,但是投资者并没有要回自己的钱,受害人中有很多都是老年人,有一些甚至已经含恨而终。

  从过去那些金融诈骗案例的处理结果来看,无论是好还是坏,投资者都将为之付出巨大的代价。有的苦苦等待,有的抱团维权,经常要花费数年才能得到最终结果,而且很多结果都不是很理想,能全额追回投资款的少之甚少。

  其实这些案件中并不是说犯罪分子的手段有多高明,投资者都或多或少犯了一些错误,有的没有风险防范意识,有的是过于贪婪,有的是盲目跟风而没有自己的判断力。只要我们提高警觉能力,大部分的陷阱都能够避免。

  对于投资者来说,事后努力想办法弥补永远没有事前深思熟虑更有价值。

 


一个平台涉嫌集资诈骗,非法吸收公众存款,但是平台的资产被查封冻结扣押那么受害者的钱还能拿的回来吗
等到案件结束会有退赔环节
网贷公司被抓什么下场?
工作人也是属于参与了,应该也要判刑几年的。应该是
在爱投资平台投的钱现在怎样才能要回?
爱投资,于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,是中国互联网金融协会首批会员,已接入国家互联网安全技术专家委员会综合共享系统,于2017年8月30日上线新网银行存管系统。爱投资围绕核心企业为其上下游提供供应链金融服务。2020年6月1日,海淀公安分局官方发布通报:海淀公安分局依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某(男,38岁)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞(女,32岁)上网追逃。警方已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

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应答时间:2020-11-25,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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投资公司因非法吸收公众存款被查,会计和出纳有什么责任?会被刑拘吗?
如果工安有证据证明直接参与了吸存工作,或者明知在非常集资而参与,就有责任甚至刑事责任
否则,没有。
从这个意义上看,会计的风险大于出纳,因为出纳可能什么都不懂,但会计是持证上岗的,说自己不懂有点说不过去。
爱投资平台被立案侦查期间可以向法院提起诉讼要回本金吗?
立案侦查期间。一切业务都暂停办理。公安机关侦查办理完结。经法院审判定案。才能将资金退回受骗者。
千亿亿借贷,近百亿未还,杭州第一大P2P公司为何被查?
是因为这个公司借了很多钱,但是从来没有还过,因此很多人怀疑这个公司是否真实。




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